บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงาน

     คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีความเป็นอิสระ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแบ่งแยกอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ภาพรวมของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านกำกับดูแลบริษัทฯ (Board Skill Matrix) และทบทวนและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

    โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึง มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการที่เหมาะสมและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องไปกับตัวชี้วัดองค์กร

     อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน รวดเร็ว และเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ทั้งการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี(แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน และช่องทางอื่น  ๆ  รวมทั้งมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการรายงานเหตุการณ์หรือข้อสงสัยด้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดอื่นใดซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงฐานะการเงินและบรรษัทภิบาลรวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ซึ่งถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความหลากหลายทางในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลายทางเพศและอายุ ที่พิจารณาจากทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  และตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(ฺBoard and Managing Director Skill Matrix)

    บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนสรรหาแต่งตั้งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ อายุ และศาสนา เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดอื่นใด รวมทั้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (Board Skill Matrix) สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (Global Industry Classification Standard: GICS) หมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจประเภทวัสดุ (Materials) และกรรมการที่สรรหาเข้ามา มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

คลิกดูรายละเอียดตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

    ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 6ครั้ง เพื่อกำกับดูแลกิจการการดำเนินงายของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปีแบบ 56-1 One report 

คลิกดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

      บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

      เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One report ปี 2566 โดยคะแนนรวมเฉลี่ย ดังนี้

ผลประเมินการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ

     เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย 14 หัวข้อ รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One report ปี 2566 โดยคะแนนรวมเฉลี่ย ดังนี้