การกำกับดูแลกิจการ

 
 
          บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ คำนึงถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ส่งเสริมให้มีการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เคารพสิทธิและ
ความหลากหลายทางเพศของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และน่าเชื่อถือต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งมั่นให้มีความหลากลายทางเพศของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่มี
การจำกัดการดำรงตำแหน่งเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มาจากการประเมินความรู้
ความสามารถที่จำเป็น และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาพิจารณาประกอบเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นเพิ่มสัดส่วนกรรมการหญิงให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนของกรรมการหญิงของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30% เทียบกับจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงาน   
          คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีความเป็นอิสระระหว่างกัน โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแบ่งแยกอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติการประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านกำกับดูแลบริษัทฯ (Board Skill Matrix) และทบทวนและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
          โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึง มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการที่เหมาะสมและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ ที่สอดคล้องไปกับตัวชี้วัดขององค์กร    
      อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน รวดเร็ว และเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ทั้งการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปีพ.ศ. 2568 แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืน และช่องทางอื่นๆรวมทั้งมีช่องทางการรับ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

      คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความหลากหลายทางในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลายทางเพศและอายุ ที่พิจารณาจากทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ของ  บริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ

(Board Skills and Expertise)

        บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนสรรหาแต่งตั้งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ อายุ และศาสนา เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดอื่นใด รวมทั้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(Board Skill Matrix) สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก
(Global Industry Classification Standard: GICS)หมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจประเภทวัสดุ (Materials) 

คลิกดูรายละเอียดตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

         ในปีพ.ศ. 2568 มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 6ครั้ง เพื่อกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปีพ.ศ. 2568 รายงานประจำปีพ.ศ. 2568 (แบบ 56-1 One report) 

คลิกดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

    บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี
ในไตรมาสที่ 4 ของปี


ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

     เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปีพ.ศ. 2568 
(แบบ 56-1 One report) โดยคะแนนรวมเฉลี่ย ดังนี้
   
 
   

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ         

       การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประกอบด้วย 11 หัวข้อ
การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการผู้จัดการ โดยระบุเครื่องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่อง ใน
แบบประเมินฯ หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ ดังนี้
- เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90         = ดีเยี่ยม
- เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80         = ดีมาก
- เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70         = ดี
- เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60         = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60                           = ควรปรับปรุง

ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  

       
โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งออกตาม 11 หัวข้อ ดังนี้
1. ความเป็นผู้นำ
คะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2. การกำหนดกลยุทธ์
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
8. การสืบทอดตำแหน่ง
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
10. การให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
11. คุณลักษณะของกรรมการผู้จัดการ
คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม