บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คำนึงถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ส่งเสริมให้มีการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เคารพสิทธิและความหลากหลายทางเพศของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งมั่นให้มีความหลาหลายทางเพศของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่มีการจำกัดการดำรงตำแหน่งเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มาจากการประเมินความรู้ ความสามารถที่จำเป็น และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาพิจารณาประกอบเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นเพิ่มสัดส่วนกรรมการหญิงให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนของกรรมการหญิงของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 เทียบกับจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงาน     

         คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีความเป็นอิสระระหว่างกัน โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแบ่งแยกอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติการประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านกำกับดูแลบริษัทฯ (Board Skill Matrix) และทบทวนและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

         โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึง มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการที่เหมาะสมและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ ที่สอดคล้องไปกับตัวชี้วัดขององค์กร     

         อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน รวดเร็ว และเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ทั้งการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปีพ.ศ. 2567 แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืน และช่องทางอื่นๆ รวมทั้งมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

        คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ซึ่งถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความหลากหลายทางในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลายทางเพศและอายุ ที่พิจารณาจากทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(Board and Managing Director Skill Matrix)

        บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนสรรหาแต่งตั้งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ อายุ และศาสนา เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดอื่นใด รวมทั้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (Board Skill Matrix) สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (Global Industry Classification Standard: GICS)หมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจประเภทวัสดุ (Materials) 

คลิกดูรายละเอียดตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

         ในปี 2567มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 6ครั้ง เพื่อกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปีพ.ศ. 2567 แบบ 56-1One report 

คลิกดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

     บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี ในไตรมาสที่ 4 ของปี

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

         เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปีพ.ศ. 2567 แบบ 56-1 One report โดยคะแนนรวมเฉลี่ย ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ         

       การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการผู้จัดการ โดยระบุเครื่องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่อง ในแบบประเมินฯ หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ ดังนี้

ผลประเมินการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ  

โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งออกตาม 14 หัวข้อ ดังนี้