คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้
1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ |
ประธานกรรมการ |
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย |
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ |
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ |
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
5. นางชวิดา ศรีแสงนาม |
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา |
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ |
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
8. นายศักดิ์ชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒิ |
กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน |
9. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ |
กรรมการอิสระ |
คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ |
ประธานกรรมการ |
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย |
รองประธานกรรมการ |
3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ |
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ |
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
2. นางชวิดา ศรีแสงนาม |
กรรมการตรวจสอบ |
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา |
กรรมการตรวจสอบ |
โดยนางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี อย่างละเอียด มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อสำหรับการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และอื่นๆ ในอัตราที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่าร้อยละ 50) และมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา |
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
2. นางชวิดา ศรีแสงนาม |
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ |
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ สำหรับการดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ |
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย |
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
3. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ |
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีความพร้อมที่จะรับมือต่อความท้าทายต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนผ่านเจตนารมณ์การจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมุ่งมั่นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการกำกับกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ |
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน |
2. นายศักดิ์ชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒิ |
กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน |
3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ |
กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน |
ผู้บริหารของบริษัทฯ
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้
1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ |
กรรมการผู้จัดการ |
2. นายทศพล จินันท์เดช |
รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
3. นางสาวโสณณัฑฒณัณฐ์ ศรีจันดี |
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
4. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ |
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน |
5. นายอนุพันธ์ ตั้งปณิธานนันท์ |
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
6. Mr.Fritz Friedrich Schanzer |
ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป |
7. Mr. Peter Barnes |
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
8. น.ส.พัชราภรณ์ สืบสันติวงศ์ |
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน |
9. นายปัณณศักย์ เจริญเนตร |
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
10. นายสราวุธ นุสติ |
ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ |
11. นายพงษ์เทพ แข็งสาริกิจ |
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ |
โดยในปี 2566
- ไม่มีกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ เกิน 5 แห่ง
- ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
- ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ เกิน 3 แห่ง